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　　本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本色的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。

　　紧要本色领导：

　　● 回购刊出原因：凭据《陕西好意思邦药业集团股份有限公司2022年戒指性股票激勉缱绻（草案）》（以下简称“《戒指性股票激勉缱绻》”），初度授予激勉对象中的15名激勉对象因辞职已不适当激勉缱绻，公司对该15东谈主已获授但尚未肃清限售的194,000股戒指性股票赐与回购刊出；由于现时宏不雅经济情景、行业商场环境与公司制定2022年戒指性股票激勉缱绻时发生了较大的变化，不竭鼓励和本质本次激勉缱绻已难以达到预期的激勉筹办和恶果，经公司审慎盘考后，决定远离本质本次激勉缱绻，公司将回购刊出134名激勉对象已获授但未肃清限售的2,399,000万股戒指性股票。

　　●本次刊出股份的相关情况：

　　一、本次戒指性股票回购刊出的有筹办与信息深切

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　　1、2023年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《对于回购刊出2022年戒指性股票激勉缱绻部分戒指性股票的议案》。公司13名激勉对象因个东谈主原因辞职，不再具备激勉对象阅历，董事会得意对该激勉对象已获授但尚未肃清限售的178,000股戒指性股票进行回购刊出。公司零丁董事对此事项发表了零丁成见。具体本色详见公司2023年3月11日于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息深切媒体深切的《陕西好意思邦药业集团股份有限公司对于回购刊出2022年戒指性股票激勉缱绻部分戒指性股票的公告》（公告编号：2023-006号）。

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　　2、2023年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《对于回购刊出2022年戒指性股票激勉缱绻部分戒指性股票的议案》。公司2名激勉对象因个东谈主原因辞职，不再具备激勉对象阅历，董事会得意对该激勉对象已获授但尚未肃清限售的16,000股戒指性股票进行回购刊出。公司零丁董事对此事项发表了零丁成见。具体本色详见公司2023年4月15日于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息深切媒体深切的《陕西好意思邦药业集团股份有限公司对于回购刊出2022年戒指性股票激勉缱绻部分戒指性股票的公告》（公告编号：2023-015号）。

　　3、2023年 4 月 18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于远离本质2022年戒指性股票激勉缱绻暨回购刊出戒指性股票的议案》。公司将回购刊出134名激勉对象已获授但未肃清限售的239.90万股戒指性股票。公司零丁董事对此事项发表了零丁成见。2023年5月17日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了该议案。具体本色详见公司2023年4月20日于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及指定信息深切媒体深切的《陕西好意思邦药业集团股份有限公司对于远离本质2022年戒指性股票激勉缱绻暨回购刊出戒指性股票的公告》（公告编号：2023-030号）。

　　公司已凭据法律规定就本次股份回购刊出事项本质反璧权东谈主禀报看成，具体 本色详见公司诀别于2023年3月11日、2023年4月15日和2023年5月18日于上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息深切媒体深切的《陕西好意思邦药业集团股份有限公司对于回购刊出部分戒指性股票禀报债权东谈主的公告》（公告编号：2023-007号、2023-016号、2023-039号）。公告期已满 45天，公司未收到任何债权东谈主对于清偿债务概况提供相应担保的条件，也未收到任 何债权东谈主对本次回购刊出事项提议的异议。

　　二、本次戒指性股票回购刊出情况

　　（一）本次回购刊出戒指性股票的原因及依据

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　　1、因激勉对象辞职进行回购的部分

　　凭据《戒指性股票激勉缱绻》规定：“激勉对象因辞职、公司裁人而辞职，自情况发生之日起，其已获授但尚未肃清限售的戒指性股票不得肃清限售，由公司按照授予价钱回购刊出，且激勉对象在辞职前应交纳兑现戒指性股票已肃清限售部分的个东谈主所得税。”鉴于公司2022年戒指性股票激勉缱绻中的15名初度授予激勉对象因个东谈主原因辞职，不再具备激勉阅历，故公司决定对上述15名激勉对象合手有的已获授但尚未肃清限售的戒指性股票194,000股赐与回购刊出。

　　2、因公司远离本质2022年戒指性股票激勉缱绻进行回购的部分

　　由于现时宏不雅经济情景、行业商场环境与公司制定本次激勉缱绻时发生了较大的变化，不竭鼓励和本质本次激勉缱绻已难以达到预期的激勉筹办和恶果。经公司审慎盘考后，决定远离本质本次激勉缱绻，与之谋划的《公司2022年戒指性股票激勉缱绻》过头节录、《公司2022年戒指性股票激勉缱绻本质考查处治主见》等配套文献一并远离，并回购刊出134名激勉对象已获授但尚未肃清限售的2,399,000股戒指性股票。

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　　（二）本次回购刊出的谋划东谈主员、数目

　　本次回购刊出戒指性股票波及激勉对象共149东谈主，本次拟回购刊出上述激勉对象合手有的已获授但尚未肃清限售部分戒指性股票2,593,000股。本次回购刊出完成后，公司剩余股权激勉戒指性股票0股。

　　（三）回购刊出安排

　　公司已在中国证券登记结算有戒指包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B885638491），并向中登上海分公司央求办理本次回购刊脱手续，预测本次戒指性股票于2023年8月3日完成刊出，公司后续将照章办理工商变更等谋划手续。

　　三、本次回购刊出后股本结构变动情况

　　本次戒指性股票回购刊出完成后，公司股本总额将由137,793,000股变更为135,200,000股，股本结构变动如下：

　　单元：股

　　四、阐述及承诺

6月21日，据中央纪委国家监委消息，日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组、山东省临沂市监委对新华人寿保险股份有限公司原党委书记、董事长万峰涉嫌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查，万峰被开除党籍。

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截至9月26日24时，全省累计报告确诊病例453例（含境外输入123例），治愈出院442例，死亡2例，在院治疗9例（均境外输入）。目前，尚有5例境外输入无症状感染者定点医院隔离治疗。

　　公司董事会阐述：本次回购刊出戒指性股票事项波及的有筹办看成、信息深切适当谋划法律、法例、《上市公司股权激勉处治主见》的规定和公司股权激勉缱绻、戒指性股票授予公约的安排，不存在毁伤激勉对象正当权柄及债权东谈主利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购刊出戒指性股票波及的对象、股份数目、刊出日历等信息果然、准确、好意思满，已充分示知谋划激勉对象本次回购刊出事宜，且谋划激勉对象未就回购刊出事宜示意异议。如因本次回购刊出与相关激勉对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的谋划法律包袱。

　　五、法律成见书的论断性成见

　　适度本法律成见书出具之日，公司本次远离并回购刊出已本质现阶段必要的批准和授权，适当《公司法》《证券法》《激勉处治主见》《公司国法》以及《戒指性股票激勉缱绻》的谋划规定。

　　本次回购刊出的原因、谋划东谈主员、数目和回购刊出安排适当《激勉处治主见》和《戒指性股票激勉缱绻》的谋划规定。

　　特此公告。

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　　陕西好意思邦药业集团股份有限公司董事会

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