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　　一、伏击指示

　　本半年度答复摘录来自半年度答复全文，为全面了解本公司的筹划后果、财务景况及异日发展诡计，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度答复全文。

　　整个董事均已出席了审议本答复的董事会会议。

　　非表率审计办法指示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的答复期粗拙股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司筹商不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本答复期优先股利润分拨预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务筹商

　　公司是否需追思调理或重述以客岁度管帐数据

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　　□是 √否

　　3、公司股东数目及合手股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或本色适度东谈主变更情况

　　控股股东答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期控股股东未发生变更。

　　本色适度东谈主答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期本色适度东谈主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总额及前10名优先股股东合手股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司答复期无优先股股东合手股情况。

　　6、在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、伏击事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，拟隔断部分募投款式“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”并将节余召募资金用于长久补充流动资金。

　　把柄《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等的相关划定，本次隔断部分召募资金投资款式并将节余召募资金用于长久补充流动资金事项不波及关联交游。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东谈主民币粗拙股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东谈主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东谈主民币71,694,879.25元后，本色召募资金净额为东谈主民币774.081.320.75元，资金到位情况还是立信管帐师事务所(独特粗拙合资)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日缔结了《召募资金三方监管公约》，严格按照划定使用召募资金。

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　　（二）召募资金的投资筹商

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下款式：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资款式展期的议案》，将“飞机着陆系统期间研发中心竖立款式”的预定可使用状态时候展期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资款式展期的议案》，将“飞机机轮居品产能推广竖立款式”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”的预定可使用状态时候展期至2023年12月31日。

　　二、本次拟隔断部分召募资金投资款式的原因

　　（一）拟隔断募投款式的筹商和本色投资情况

　　由于商场环境变化，公司把柄发展计谋诡计拟隔断募投款式“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”并将节余召募资金用于长久补充流动资金。

　　死心2023年6月30日，召募资金参预情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”累计参预召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟隔断召募资金投资款式的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”实施过程中，受频年来外部宏不雅环境、高铁制动商场供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投款式的标的商场环境和竞争模式发生了要紧变化。具体来看，跟着赢得高铁闸片坐蓐天赋厂家的日益增多，用户对于居品价钱预期值大幅裁汰，且用户采用最廉价中标原则，导致商场规律繁芜、价钱战热烈，严重挤压企业的肤浅利润空间。如连接按照原有召募资金诡计进行参预，款式诡计与公司业务畛域效益可能会出现较大的偏差，导致参预与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用着力，为全体股东创造更大的价值，经过审慎盘考，公司拟隔断高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式。

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　　三、剩余召募资金的使用筹商

　　为了裁汰召募资金投资风险，本着适度风险、严慎投资的原则，详尽议论公司主买卖务发展的商场需求及公司发展计谋等身分，公司拟决定隔断执行部分募投款式“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”，并将其节余召募资金长久补充流动资金（本色划转金额以资金划转当日扣除诡计使用资金后节余金额为准），用于公司主买卖务接洽的日常筹划活动。同期，针对异日商场空间更大、盈利才能更强以及竞争模式更好的起落架着陆系统和民航商场，后续公司将以自有资金合手续参预，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金长久补充流动资金实施结束后，公司将应时刊出本次拟隔断募投款式对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管公约随之隔断。

　　四、拟隔断召募资金投资款式及剩余召募资金长久补充流动资金的影响

　　公司本次隔断部分募投款式“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”系把柄商场环境变化及本人发展筹划计谋所作念出的审慎有筹商，不会对公司现存业务的开展形成不利影响。公司将隔断实施上述部分募投款式后的节余召募资金长久补充流动资金成心于晋升资金使用着力，恰当公司坐蓐筹划需要。

　　公司将在召募资金投资款式竖立过程中，严格顺从中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的相关划定，对募投款式的竖立进行严格科罚，对召募资金参预采用严慎气派，加强对募投款式接洽要领用度的适度和监管。

　　五、接洽审议措施及办法

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，本心隔断“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”，并将款式的节余召募资金长久补充流动资金。

　　（二）稳固董事办法

　　公司稳固董事以为公司本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项的接洽审议措施恰当中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》及公司《召募资金科罚轨制》的划定，成心于提高公司召募资金使用着力、增强公司筹划实力，恰当公司的发展计谋及全体股东利益，不存在毁伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致本心公司部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会办法

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　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》。

　　监事会以为：公司本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项，用于公司日常筹划和业务发展，成心于提高召募资金使用着力，恰当公司及全体股东的利益，不存在毁伤公司及全体股东，相配是中小股东利益的情形。本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项执行了必要审批措施，恰当接洽法律律例的划定。本心公司本次对部分召募资金投资款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查办法

　　经核查，保荐机构以为：公司本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项还是公司董事会、监事会审议通过，稳固董事发表了明确本心办法，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项是公司把柄召募资金投资款式实施的客不雅需求作念出的安排，不存在毁伤股东利益的情况，恰当《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等接洽划定及公司召募资金科罚轨制。保荐机构对公司本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、稳固董事对于公司第三届董事会第五次会议接洽议案的稳固办法；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的核查办法。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

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　　2. 股东大会的召集东谈主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开恰当《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会国法》、《深圳证券交游所股票上市国法》等相关法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司划定》的划定。

　　4. 会议召开的日历、时候：

　　（1） 现场会议召开时候：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 会聚投票时候：

　　其中，通过深圳证券交游所交游系统进行会聚投票的时候为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时候为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开神志：本次股东大会采用现场表决与会聚投票相团结的神志召开。

　　（1） 现场表决：股东本东谈主出席现场会议或者通过授权奉求书奉求他东谈主出席现场会议进行投票表决；

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　　（2） 会聚投票：本次股东大会将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供会聚体式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在会聚投票时候内通过上述系统摆布表决权。

　　公司股东只可遴聘现场表决会通聚投票中的一种表决神志。归拢表决权出现访佛投票表决的，以第一次灵验投票收尾为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日合手有公司股份的粗拙股股东或其代理东谈主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和参加表决，该股东代理东谈主不消是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高档科罚东谈主员；

　　（3） 公司聘任的讼师；

　　（4） 把柄接洽律例应当出席股东大会的其他东谈主员。

　　8. 会议场地：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、裸露情况

　　2、裸露情况

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　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的接洽公告。

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　　为充分尊重并改变中小投资者正当权利，公司拼集本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将把柄计票收尾进行公开裸露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档科罚东谈主员以及单独或者统统合手有公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记神志：

　　（1）法东谈主股东应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应当合手股票账户卡、出示本东谈主身份证、能解释其具有法定代表东谈主经验的灵考解释；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主股东单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权奉求书（附件一）。

　　（2）当然东谈主股东亲身出席会议的，应当合手股票账户卡、本东谈主身份证或其他简略标明其身份的灵考证件或解释；奉求代理他东谈主出席会议的，还应当提派遣理东谈主灵验身份证件和股东授权奉求书（附件一）。

　　（3）他乡股东可采用邮件或传真实神志登记（不经受电话登记），股东请防护填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐述。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时候：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记场地及会议接洽神志

　　接洽地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　接洽东谈主：张迎春

　　接洽电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

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　　4.其他珍视事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东谈主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东谈主请佩戴接洽证件原件于会议开动前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加会聚投票的具体操作经过

　　本次股东大会，公司将向股东提供会聚投票平台，股东不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加会聚投票时波及具体操作需要评释的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　附件：

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　　一、授权奉求书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加会聚投票的具体操作经过

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

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　　附件一：

　　授权奉求书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权奉求 （先生/女士），代表本东谈主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为摆布表决权：

　　代理期限：自奉求日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　奉求东谈主称号（签名或盖印）：

　　奉求东谈主身份证或买卖派司号码:

　　奉求股东合手股数目及合手股性质:

　　奉求东谈主股东账号:

　　受托东谈主签名:

　　受托东谈主身份证号码:

　　1、各选项中，在“本心”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴聘一项，多选无效，不填示意弃权。

　　2、奉求东谈主对某一审议事项的表决办法未作具体指挥或对归拢审议事项有两项或多项指挥的，受托东谈主有权按自已的办法决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权奉求书》复印件或按以上格式好处均灵验；法东谈主股东奉求须加盖公章，法定代表东谈主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

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　　参加会聚投票的具体操作经过

　　一． 会聚投票的措施

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决办法或选举票数。

　　对于非蓄积投票提案，填报表决办法：本心、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除蓄积投票提案外的其他整个提案抒发疏通办法。

　　股东对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。

　　二. 通过深交所交游系统投票的措施

　　1.投票时候：2023年8月16日的交游时候，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的措施

　　1. 互联网投票系统开动投票的时候为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，终了时候为2023年8月16日（现场股东大会终了当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行会聚投票，需按照《深圳证券交游所投资者会聚管事身份认证业务指引》的划定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者管事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。

　　3. 股东把柄赢得的管事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项答复

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　把柄中国证券监督科罚委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年更始）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的接洽划定，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项答复：

　　一、召募资金基本情况

　　1、本色召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督科罚委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东谈主民币粗拙股股票37,540,000.00股（每股面值为东谈主民币1元），刊行神志为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相团结的神志，每股刊行价钱为东谈主民币22.53元。

　　死心2020年4月22日止，公司本色已向社会公开刊行东谈主民币粗拙股37,540,000.00股，召募资金总额东谈主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，本色召募股款净额为东谈主民币774,081,320.75元，资金到位情况还是立信管帐师事务所（独特粗拙合资）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。扣除承销费后召募资金计东谈主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分歧转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东谈主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东谈主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东谈主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东谈主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已采用专户存储轨制科罚。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　死心2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东谈主民币元

　　二、召募资金存放和科罚情况

　　为了范例召募资金的科罚和使用，保护投资者权利，公司依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市国法》、《深圳证券交游所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律律例和范例性文献，团结公司本色情况，制定了《召募资金科罚轨制》（以下简称“《科罚轨制》”）。把柄《科罚轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行培植召募资金专户，公司对召募资金采用专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金科罚轨制执行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　把柄《科罚轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管公约》，该公约与深圳证券交游所三方监管公约范本不存在要紧互异且在肤浅执行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：

　　单元：东谈主民币元

　　三、今年度召募资金的本色使用情况

　　(一)召募资金投资款式的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金本色使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资款式的实施场地、实施神志变更情况

　　公司召募资金投资款式之“飞机着陆系统期间研发中心款式”主如果由于某新式号起落架研制过程中需要用到独特材料热处理工艺且时候较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套开荒，筹商用于科研坐蓐。由于曩昔外部环境措施较为严格，开荒不成实时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司装配使用。为激动款式科研进程，公司遴聘增多募投实檀越体及场地，就近在天津租出厂房进行开荒装配和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套开荒的独特材料热处理工艺所需的其他期间条款，且全体资本较低，从全体经济效益方面议论，公司决定将真空回火炉配套开荒参预控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成接洽的加工工艺。

　　(三)召募资金投资款式先期参预及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前参预募投款式的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，本心公司使用召募资金10,759.01万元置换事前参预召募资金投资款式（以下简称“募投款式”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款科罚情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款科罚的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资款式节余资金用于其他召募资金投资款式或非召募资金投资款式。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及去处

　　答复期内，本公司尚未使用的召募资金均按划定存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资款式的资金使用情况

第80分钟，王上源长传送助攻，武磊得球后形成单刀，过掉门将打空门入网，国足4-0领先缅甸，武磊5分钟内完成梅开二度。

　　公司第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，拟隔断部分募投款式“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”并将节余召募资金7,811.21万元用于长久补充流动资金（具体长久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及裸露中存在的问题

　　公司按照接洽法律、律例、范例性文献的划定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了裸露，不存在召募资金使用及科罚的严重非法情况。

　　六、专项答复的批准报出

　　本专项答复于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东谈主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递神志，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议团结通信神志召开。会议应出席董事7东谈主，本色出席董事7东谈主，公司监事及高档科罚东谈主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主合手。本次会议的召集、召开措施恰当《中华东谈主民共和国公司法》等接洽法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司划定》的接洽划定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医甚摘录的议案》

　　董事会以为，公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复摘录》恰当法律、行政律例、中国证监会和深圳证券交游所的接洽划定，内容真确、准确、圆善，不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复摘录》、《2023年半年度答复》。

　　表决收尾：本心7票，反对0票，弃权0票。

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　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》恰当法律、行政律例、中国证监会和深圳证券交游所的接洽划定，答复内容真确、准确、圆善地反应了公司召募资金的存放与使用的本色情况，不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏。不存在变相改变召募资金投向或毁伤股东利益的情形。

　　公司稳固董事对技艺项发表了明确本心的稳固办法。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决收尾：本心7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》

　　公司董事会本心隔断“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化款式”，并将款式的节余召募资金长久补充流动资金。

　　公司稳固董事对技艺项发表了明确本心的稳固办法，保荐机构出具了专项核查办法。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的公告》。

　　表决收尾：本心7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会本心于2023年08月16日（星期三）下昼14:00开动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日裸露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。

　　表决收尾：本心7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司稳固董事对于公司第三届董事会第五次会议接洽议案的稳固办法。

　　3.保荐机构的核查办法。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或要紧遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东谈主投递神志，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议神志召开。会议应出席监事3东谈主，本色出席监事3东谈主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主合手。本次会议的召集、召开措施恰当《中华东谈主民共和国公司法》等接洽法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司划定》的接洽划定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医甚摘录的议案》

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审议公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复摘录》的措施恰当法律、行政律例、中国证监会及深圳证券交游所的划定，答复内容真确、准确、圆善地反应了公司的本色情况，不存在职何诞妄记录、误导性叙述或者要紧遗漏。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复摘录》、《2023年半年度答复》。

　　表决收尾：本心3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　监事会以为：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》的措施恰当法律、行政律例、中国证监会及深圳证券交游所的接洽划定，答复内容真确、准确、圆善地反应了召募资金的存放及本色使用情况，不存在变相改变召募资金用途和毁伤股东利益的情况，不存在非法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决收尾：本心3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》

　　监事会以为：公司本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项，用于公司日常筹划和业务发展，成心于提高召募资金使用着力，恰当公司及全体股东的利益，不存在毁伤公司及全体股东，相配是中小股东利益的情形。本次部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金事项执行了必要审批措施，恰当接洽法律律例的划定。本心公司本次对部分召募资金投资款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决收尾：3票本心，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日裸露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投款式隔断并将节余召募资金长久补充流动资金的答复》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

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